近日，大慶市公安局東安分局打掉了一個(gè)利用虛擬幣洗錢(qián)犯罪團(tuán)伙。

　　今年4月，東安分局轄區(qū)居民王某，被冒充公檢法手段詐騙20余萬(wàn)元。接到報(bào)警后，市公安局領(lǐng)導(dǎo)高度重視，指令成立專(zhuān)案組，迅速展開(kāi)調(diào)查。專(zhuān)案組從資金流、網(wǎng)絡(luò)流、通訊流“三流”同步深入偵查。

　　經(jīng)過(guò)研判資金流，專(zhuān)案組發(fā)現(xiàn)部分涉案資金以“卡轉(zhuǎn)”的形式流入湖南株洲籍人員譚某銀行卡內(nèi)，之后譚某再以微信“零錢(qián)通”的形式將資金轉(zhuǎn)出，且資金流轉(zhuǎn)的下級(jí)卡為虛擬幣幣商。經(jīng)過(guò)進(jìn)一步研判，確定譚某為利用USDT（泰達(dá)幣）進(jìn)行洗錢(qián)活動(dòng)的犯罪嫌疑人。獲此情況后，專(zhuān)案組以譚某為切入點(diǎn)，進(jìn)一步研判信息流軌跡。發(fā)現(xiàn)該團(tuán)伙是以李某為首，譚某等參與的線(xiàn)上“跑U”（洗錢(qián)）團(tuán)伙。

　　6月15日，東安分局集結(jié)20余名警力前往湖南長(zhǎng)沙開(kāi)展抓捕工作，6月18日、19日，將李某、譚某等8名主要犯罪嫌疑人全部抓獲。經(jīng)過(guò)審訊，犯罪嫌疑人供述了犯罪事實(shí)。嫌疑人對(duì)在明知上游為網(wǎng)絡(luò)犯罪的情況下，使用某軟件建立群聊，聯(lián)系上家發(fā)布提幣地址，有人統(tǒng)計(jì)“跑U”數(shù)量，有人在群內(nèi)上報(bào)接收資金的銀行卡，分工明確。為從中謀取利益，嫌疑人利用自己的銀行卡接收涉案資金，并在區(qū)塊鏈交易所中將涉案資金購(gòu)買(mǎi)成泰達(dá)幣，隨后再將所購(gòu)泰達(dá)幣提到上家指定的提幣地址，為上游犯罪洗錢(qián)達(dá)8000余萬(wàn)元。

　　目前，8名犯罪嫌疑人已全部被刑事拘留，案件正在進(jìn)一步工作中。